समिति के विचारार्थ विषय

लेखा परीक्षा और जोखिम समिति (ए) वित्तीय रिपोर्टिंग; (बी) वार्षिक रिपोर्ट और खातों की सामग्री की समीक्षा करने और बोर्ड को सलाह देने के लिए कि क्या समग्र रूप से लिया जाता है, रिपोर्ट निष्पक्ष, संतुलित और समझने योग्य है और शेयरधारकों के लिए कंपनी के प्रदर्शन, व्यवसाय मॉडल और रणनीति का आकलन करने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करती है; (सी) आंतरिक नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन प्रणाली; (घ) व्हिसलब्लोइंग और धोखाधड़ी; (ई) आंतरिक लेखा परीक्षा; (च) बाह्य लेखा परीक्षा और जहां लेखापरीक्षा और जोखिम समिति कंपनी द्वारा प्रस्तावित वित्तीय रिपोर्टिंग के किसी भी पहलू से संतुष्ट नहीं है, वह बोर्ड को अपने विचारों की रिपोर्ट करेगी, हालांकि, वार्षिक रिपोर्ट और खातों और अर्धवार्षिक रिपोर्टों की समीक्षा और अनुमोदन के लिए अंतिम जिम्मेदारी बोर्ड के साथ रहती है।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड की सिफारिश है कि ऑडिट और रिस्क कमेटी में कम से कम तीन सदस्य शामिल होने चाहिए, जो सभी स्वतंत्र गैर-कार्यकारी निदेशक होने चाहिए, और कम से कम एक सदस्य के पास हाल ही में और प्रासंगिक वित्तीय अनुभव होना चाहिए। कंपनी की ऑडिट और जोखिम समिति की सदस्यता में तीन सदस्य शामिल हैं, अर्थात् एनरिक डुप्यू डी लोम चावरी, फिट लियान चोंग और अन्ना गट्टी, जिनमें से सभी स्वतंत्र गैर-कार्यकारी निदेशक हैं। श्री डुप्यू डी लोम चावरी को बोर्ड द्वारा हाल ही में और प्रासंगिक वित्तीय अनुभव माना जाता है और वे ऑडिट और जोखिम समिति के अध्यक्ष हैं। ऑडिट और जोखिम समिति के किसी भी सदस्य का कंपनी के बाहरी लेखा परीक्षकों के साथ संबंध नहीं है। इसलिए कंपनी मानती है कि वह ऑडिट और जोखिम समिति की संरचना के संबंध में कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड की सिफारिश का अनुपालन करती है।

लेखा परीक्षा और जोखिम समिति औपचारिक रूप से प्रति वर्ष कम से कम तीन बार और अन्यथा आवश्यकतानुसार बैठक करेगी। बोर्ड के अध्यक्ष, समूह के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी, मुख्य डिजिटल अधिकारी, अन्य निदेशकों, कंपनी के जोखिम, अनुपालन और आंतरिक लेखा परीक्षा कार्यों और कंपनी के वित्त कार्य के प्रतिनिधियों को उचित और आवश्यक होने पर किसी भी बैठक के सभी या भाग में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है। कंपनी के बाहरी लेखा परीक्षक को नियमित आधार पर समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

नामांकन और शासन समिति बोर्ड की संरचना से संबंधित अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन में बोर्ड की सहायता करती है। यह बोर्ड में कौशल, ज्ञान और अनुभव के संतुलन, बोर्ड के आकार, संरचना और संरचना, अतिरिक्त और प्रतिस्थापन निदेशकों की सेवानिवृत्ति और नियुक्तियों के मूल्यांकन के लिए भी जिम्मेदार है और ऐसे मामलों पर बोर्ड को उचित सिफारिशें करेगा।

कॉरपोरेट गवर्नेंस कोड में प्रावधान है कि नामांकन और शासन समिति के अधिकांश सदस्य स्वतंत्र गैर-कार्यकारी निदेशक होने चाहिए। कंपनी की नामांकन और शासन समिति में तीन सदस्य शामिल हैं, अर्थात् विलियम ए फ्रेंक, बैरी एक्लेस्टन और चार्लोट एंडसेगर। नामांकन और शासन समिति के अध्यक्ष श्री फ्रैंक हैं। इसलिए कंपनी मानती है कि वह नामांकन समिति की संरचना के संबंध में कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड की सिफारिशों का अनुपालन करती है।

नामांकन और शासन समिति औपचारिक रूप से वर्ष में कम से कम दो बार और अन्यथा आवश्यकतानुसार मिलती है।

पारिश्रमिक समिति सभी कार्यकारी निदेशकों और अध्यक्ष के लिए पारिश्रमिक नीति निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार है, जिसमें पेंशन अधिकार और किसी भी मुआवजे के भुगतान शामिल हैं, और वरिष्ठ प्रबंधकों के पारिश्रमिक की सिफारिश और निगरानी करते हैं। गैर-कार्यकारी निदेशकों की फीस पूर्ण बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएगी।

कंपनी की पारिश्रमिक नीति का उद्देश्य शेयरधारकों और अन्य हितधारकों के विचारों को ध्यान में रखते हुए, आवश्यकता से अधिक भुगतान किए बिना कंपनी को सफलतापूर्वक चलाने के लिए आवश्यक गुणवत्ता के कार्यकारी प्रबंधन को आकर्षित करना, बनाए रखना और प्रेरित करना है।

पारिश्रमिक समिति कंपनी की शेयर विकल्प योजनाओं के तहत पुरस्कारों के अनुदान के लिए सिफारिशें करने के लिए भी जिम्मेदार है। पारिश्रमिक समिति के विचारार्थ विषयों के अनुसार, कोई भी निदेशक पारिश्रमिक के अपने निबंधन और शर्तों से संबंधित चर्चाओं में भाग नहीं ले सकता।

कॉरपोरेट गवर्नेंस कोड में प्रावधान है कि पारिश्रमिक समिति में कम से कम तीन सदस्य होने चाहिए, जिनमें से सभी स्वतंत्र गैर-कार्यकारी निदेशक होने चाहिए। कंपनी की पारिश्रमिक समिति की सदस्यता में तीन सदस्य शामिल हैं, अर्थात् बैरी एक्लेस्टन, अन्ना गट्टी और एंथनी राडेव, जिनमें से सभी स्वतंत्र गैर-कार्यकारी निदेशक हैं। पारिश्रमिक समिति के अध्यक्ष श्री एक्लेस्टन हैं। इसलिए, कंपनी मानती है कि वह पारिश्रमिक समिति की संरचना के संबंध में कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड की सिफारिशों का अनुपालन करती है।

पारिश्रमिक समिति औपचारिक रूप से प्रत्येक वर्ष कम से कम दो बार और अन्यथा आवश्यकतानुसार मिलती है।

समिति कंपनी की नीतियों की समीक्षा करने और स्थिरता पर अभ्यास करने में बोर्ड की सहायता करेगी। यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी दीर्घकालिक मूल्य सृजन को बढ़ावा देती है और इस प्रकार बोर्ड को सिफारिशें प्रस्तुत करके कंपनी की रणनीति को परिभाषित करने में पर्यावरणीय मुद्दों को ध्यान में रखती है। विशेष रूप से, समिति निम्नलिखित कार्य करेगी: (क) समूह की स्थायित्व कार्यनीति और उसके कार्यान्वयन की समीक्षा करना; (बी) अतिरिक्त वित्तीय जोखिमों और विशेष रूप से पर्यावरणीय, सामाजिक और सामाजिक मुद्दों से संबंधित लोगों की जांच करना; और (सी) लागू कानून और अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क के अनुसार गैर-वित्तीय और विविधता रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं का समन्वय करें।

समिति संस्कृति पर कंपनी की नीतियों और अभ्यास की समीक्षा करने में बोर्ड की सहायता भी करेगी। यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी सभी क्षेत्रों में विविधता को बढ़ावा देती है और प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच एक प्रभावी दो-तरफा संचार को सक्षम बनाती है और इस प्रकार बोर्ड को सिफारिशें प्रस्तुत करके कंपनी की रणनीति को परिभाषित करने में सामाजिक मुद्दों को ध्यान में रखती है। विशेष रूप से, समिति निम्नलिखित कार्य करेगी: (क) समूह की विविधता कार्यनीति और लक्ष्यों तथा उनके कार्यान्वयन की समीक्षा करना; और (बी) समूह के कर्मचारी संबंधों की समीक्षा करें, विशेष रूप से पीपुल्स काउंसिल की प्रभावशीलता।

समिति सुरक्षा, संरक्षा और परिचालन अनुपालन पर समूह की नीतियों, प्रथाओं, उद्देश्यों और प्रदर्शन की निगरानी के साथ बोर्ड की सहायता करेगी।

समिति विशेष रूप से:
(ए) दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइनों में से एक के रूप में समूह की स्थिति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समूह की सुरक्षा, सुरक्षा और अनुपालन प्रबंधन नीतियों, उद्देश्यों और उनके कार्यान्वयन की देखरेख करना;
(बी) समीक्षा और अनुमोदन के लिए बोर्ड को सिफारिश प्रमुख कॉर्पोरेट रणनीति, नीति या सुरक्षा और सुरक्षा से संबंधित बयान;
(ग) सुरक्षा, संरक्षा और अनुपालन प्रबंधन तथा आपातकालीन प्रतिक्रिया से संबंधित प्रमुख जोखिमों की जांच करना;
(घ) एयरलाइन उद्योग की सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुसार सभी प्रासंगिक सांविधिक और विनियामक दायित्वों के साथ समूह के अनुपालन और नीतियों, मानकों और प्रक्रियाओं को अपनाने की समीक्षा करना, और किसी भी महत्वपूर्ण गैर-अनुपालन के लिए कार्रवाई की समीक्षा करना;
(ई) सुरक्षा प्रदर्शन पर नियमित रिपोर्ट प्राप्त करना और सुरक्षा, सुरक्षा और अनुपालन प्रदर्शन संकेतकों की निगरानी करना और बोर्ड को सिफारिशें तैयार करना महत्वपूर्ण विचलन या गैर-अनुपालन होने की स्थिति में;
(च) कार्यनिष्पादन, लेखापरीक्षा निष्कर्षों, प्रमुख घटनाओं, उपचारात्मक कार्रवाइयों और विनियामकों की सिफारिशों या अनुदेशों पर समूह मुख्य परिचालन अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त करना;
(छ) संभावित देनदारियों और कानून और विनियमन में परिवर्तन, तकनीकी परिवर्तन, और जहां उपयुक्त हो, शमन और उपचारात्मक कार्यों सहित उद्योग के रुझानों और जोखिमों की समीक्षा करना;

समिति के सदस्यों को समिति अध्यक्ष के परामर्श से नामांकन समिति की सिफारिश पर बोर्ड द्वारा नियुक्त किया जाएगा। बोर्ड समिति अध्यक्ष की नियुक्ति करेगा जो एक स्वतंत्र गैर-कार्यकारी निदेशक होगा। समिति के सदस्यों को अधिमानतः विमानन संचालन और / या सुरक्षा प्रबंधन का ज्ञान और अनुभव होना चाहिए। समिति के सदस्यों में तीन सदस्य शामिल हैं, अर्थात्: चार्लोट पेडरसन (अध्यक्ष), एंड्रयू ब्रोडरिक और बैरी एक्लेस्टन।

समिति की बैठक वर्ष में कम से कम तीन बार और आवश्यकतानुसार अन्यथा होनी चाहिए।

समिति में नियुक्तियां तीन साल तक की अवधि के लिए होंगी, जिसे आगे की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।